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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
[问答百科] update:2022年05月31日
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,()依法对金融机构的洗钱风险管理工作实施监督管理。 A.中国证监会 B.中国证券业协会 C.中国人民银行及其分支机构 D.中国反洗钱监测分析中心 参考答案: C【 ...[详细]
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为了预防()活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
[问答百科] update:2022年05月31日
为了预防()活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法》。 A.盗窃 B.洗钱 C.传销 D.诈骗 参考答案: B【 洗钱 】...[详细]
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根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗
[问答百科] update:2022年05月31日
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。 A.国务院金融协调办公室 B.中国人民银行 C.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会 D.中华人民...[详细]
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国务院反洗钱行政主管部门的()在国务院反洗钱行政主管
[问答百科] update:2022年05月31日
国务院反洗钱行政主管部门的()在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。 A.行业协会 B.派出机构 C.合作机构 D.银保监局 参考答案: B【 派出机构 】...[详细]
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违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追
[问答百科] update:2022年05月31日
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究()。 A.刑罚责任 B.民事责任 C.刑事责任 D.行政责任 参考答案: C【 刑事责任 】...[详细]
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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通
[问答百科] update:2022年05月31日
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、()、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的...[详细]
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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份
[问答百科] update:2022年05月30日
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。 A.刑事侦查 B.刑事诉讼 C.司法调查 D.案件审判 参考答案: B【 刑事诉讼 】...[详细]
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《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立
[问答百科] update:2022年05月30日
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事()的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从...[详细]
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《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立
[问答百科] update:2022年05月30日
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事()的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从...[详细]
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负
[问答百科] update:2022年05月30日
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助? A.中国人民银行 B.公安部门 C.司法部门 D.检察部门 参考答案: C【 司法部门 】...[详细]